INVESTIGAÇÕES PARA EMPRESAS

A LAFER atua como suporte investigativo externo para empresas, especialmente em contextos que envolvem compliance, riscos operacionais e apuração de irregularidades. Sua atuação é orientada à identificação de condutas inadequadas, violações contratuais — incluindo non-compete e concorrência desleal — e situações que demandam análise estruturada de comportamento, vínculos e movimentações estratégicas. Em paralelo, contribui para a produção de elementos probatórios destinados a subsidiar demandas judiciais e investigações de natureza penal, sempre com foco em robustez técnica, rastreabilidade e aderência às exigências legais.

A atuação também abrange cenários de maior complexidade, como a identificação de riscos relacionados a vazamento de informações, espionagem corporativa e exposição estratégica, incluindo ações de contrainteligência e varreduras eletrônicas (TSCM) conduzidas com metodologia própria, de forma técnica e responsável, sem interferência indevida em investigações oficiais. Em investigações patrimoniais e corporativas avançadas, a LAFER atua na reconstrução de estruturas econômicas, envolvendo a identificação de grupos econômicos de fato, estruturas multicamadas (layering), dissociação patrimonial, reconstrução de fluxos financeiros e operacionais, bem como a identificação de ativos e vínculos indiretos.

Essa abordagem permite conectar a investigação à estratégia jurídica, viabilizando medidas como desconsideração da personalidade jurídica (IDPJ), bloqueio de ativos e extensão de responsabilidade, com impacto direto na recuperação de crédito. Complementarmente, a LAFER realiza análises forenses de dados, documentos e evidências, garantindo consistência e utilização jurídica das informações produzidas, além de atuar em investigações trabalhistas e cíveis envolvendo alegações de incapacidade, doença ocupacional, fraudes em benefícios ou indenizações e inconsistências comportamentais, fornecendo suporte técnico estruturado para defesa em processos e tomada de decisão.