Investigação Interna

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A Lafer dispõe de uma equipe especializada na condução de monitoramentos internos dos colaboradores. Realizamos backup através de ferramentas forenses, testes de controles internos para averiguação de fraude e avaliação da aderência ao Compliance.

Investigação Externa

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A Lafer adota uma política que visa mitigar os riscos das investigações externas. Contamos com equipe própria, coesa, treinada pela empresa e atuante há mais de uma década auxiliando nossos clientes com informações, provas e documentos.

Sindicâncias

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A Lafer preconiza a realização de uma sindicância após as investigações internas e externas. Utilizamos técnicas de entrevistas perfeitamente alinhadas ao ordenamento jurídico brasileiro e as jurisprudências dos nossos Tribunais.

- Apuração de denúncias do canal de Ética;

- Investigações na modalidade fechada (100% sigilosa);

- Investigações externas e internas;

- Forensic – Background Check;

- Averiguação de conexões suspeitas e ilegais entre         colaboradores e concorrentes;

- Práticas ilícitas e/ou anti-éticas; e,

- Captação de elementos para subsídio legal (Cível, Criminal ou Trabalhista).

- Due Diligence;

- Contra-inteligência;

- Varreduras eletrônicas (Sem obstrução da Justiça);

- Averiguação de cumprimento de cláusulas de não concorrência; e,

- Averiguação da existência de concorrência desleal.

- Migração de operação;

- Entrevistas direcionadas;

- Coleta de documentos descartados; e,

- Laudos técnicos para a apuração de falsificações.

- Averiguação de prática de atos fraudulentos em prejuízo à credores;

- Averiguação de atos que produzam nulidade ao plano de recuperação;

- Averiguação da violação, exploração ou divulgação de sigilo empresarial do devedor;

- Averiguação de divulgação de falsas informações sobre o devedor;

- Averiguação de fraude na apropriação dos bens pertencentes ao devedor; e,

- Averiguação do uso ilícito dos bens pertencentes à massa falida.

- Averiguação de impedimento ou suspeição do árbitro;

- Averiguação de prevaricação, concussão ou corrupção passiva; e,

- Testemunha ocular e registro de atas notarias.

- Pesquisa de patrimônio conforme a preferência da penhora;

- Pesquisa de blindagem patrimonial e fraude à execução; e,

- Localização de ativos para serem arrestados.

Conheça um pouco da forma com a qual trabalhamos.